TESORO DE EE. UU. PERMITIRÁ A CI BANCO REALIZAR TRANSFERENCIAS PARA CONCRETAR SU LIQUIDACIÓN
29/febrero/2019
La Red de
Control de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) del
Departamento del Tesoro autorizó ciertas transferencias de fondos para
facilitar los pagos necesarios para que el Gobierno de México liquide a CI Banco,
al que acusó de presunto lavado de dinero junto a Intercam y Vector.
El Tesoro
había suspendido previamente el acceso de CI Banco al sistema financiero
estadounidense tras acusarlo de lavado de dinero proveniente del tráfico
ilícito de opioides, y el Gobierno de México asumió el control.
En este
sentido, la Fincen modificó una orden para autorizar la liquidación de CI Banco.
“Esta resolución
subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México de proteger
nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y de exigir
responsabilidades a quienes los apoyan”, dijo el Departamento del Tesoro en un
comunicado este miércoles.
De esta manera,
Fincen emitirá una orden que enmienda la de junio de 2025, la cual determina
que CI Banco es una institución financiera “que opera fuera de Estados Unidos y
que representa una preocupación primordial en materia de lavado de dinero
relacionado con el tráfico ilícito de opioides, e impone una medida especial
que prohíbe ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco”.
Esta
enmienda permitirá ciertas transferencias de fondos para facilitar los pagos
necesarios para que el Gobierno de México liquide CIBanco.
La
publicación oficial de esta determinación está prevista para el jueves 16 de
abril en el Registro Federal de Estados Unidos.
En tanto, el
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dijo que esta
medida no implica ninguna modificación ni actualización a la situación
jurisdiccional actual de CI Banco.
CI Banco dejó de operar como banco tras solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación de su autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, misma que fue aprobada por la Junta de Gobierno de la CNBV el 9 de octubre de 2025. A partir de ese momento, la entidad se encuentra en un proceso de liquidación voluntaria.